Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. In linea con gli standard internazionali e con le disposizioni comunitarie, nell'ordinamento italiano sono state introdotte disposizioni tese a rafforzare la trasparenza della titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, https://shanevvrmi.ivasdesign.com/48515264/the-definitive-guide-to-avvocato-riciclaggio-denaro-molfetta-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale